senales de alerta en casos de corrupcion

Señales de alerta en casos de corrupción

Según el 2018 «Report to the Nations* by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.», las banderas rojas (señales de alerta) más significativas en quienes cometen corrupción son:

  • Vivir más allá de sus posibilidades (43%)
  • Asociación inusualmente cercana con el vendedor / cliente (34%)
  • Dificultades financieras (23%)
  • Actitud inescrupulosa (Wheeler-dealer attitude) (21%)

¿Quiénes cometen más actos de corrupción?

DATO INTERESANTE: La mitad de los casos de corrupción registrados fueron detectados mediante el reporte de un colaborador.

La duración media de todos los casos de fraude en el estudio de referencia fue de 16 meses.

¿Cómo se relaciona la duración de un fraude con la pérdida media?

*Cantidades expresadas en USD.

Los fraudes que duran más de 60 meses son más de 20 veces más costosos que los que se detectan en los primeros seis meses.

Los estafadores tienden a comenzar poco a poco y aumentan sus fraudes rápidamente durante los primeros tres años.

En la siguiente entrega de esta serie sobre fraudes a nivel mundial, los 8 mejores métodos de ocultamiento utilizados por los estafadores.

Por: Peter Schumacher (Pulse AQUÍ para leer su semblanza)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Deja un comentario