Lavado de dinero. Capítulo 1

Situaciones de riesgo más frecuentes.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 2000, también conocida como la «Convención de Palermo», define el lavado de dinero como: La conversión o transferencia de propiedad, sabiendo que se obtiene de un acto criminal, con el propósito de ocultar o disimular su origen ilícito o de ayudar a cualquier persona que esté involucrada en el delito del crimen a evadir las consecuencias legales de sus acciones.

Las situaciones de riesgo más frecuentes están relacionadas con el producto (fabricado o comercializado); el servicio ofrecido; clientes; proveedores; canales de distribución; el mercado; las modalidades, medios y formas de pago; y las operaciones de comercio exterior… es decir, existen riesgos de lavado de dinero en todos los eslabones de la cadena de suministro.

En las próximas entregas de esta serie, Usted podrá leer algunos mecanismos de prevención para el Lavado de Dinero de acuerdo con la naturaleza de las operaciones y riesgos concernientes a cada uno de los actores de la cadena de suministro.

FUENTE:

Unidad de Información y Análisis Financiero, República de Colombia.

Por: Peter Schumacher (Pulse AQUÍ para leer su semblanza)