Mecanismos de prevención: riesgos sobre el servicio ofrecido.
Es importante determinar si el servicio que ofrece cierta empresa puede ser utilizado para el lavado de activos o para otras actividades delictivas.
Un ejemplo es el servicio de transporte, que puede ser aprovechado por el crimen organizado para el traslado de armamento, dinero en efectivo o sustancias ilícitas.
A los transportistas se recomienda implementar procesos y procedimientos como:
- NO ACEPTAR servicios con pagos en efectivo, rutas sin domicilio definido, embarques sospechosos.
- Investigar la honorabilidad de sus clientes: que constituyan una empresa establecida. Revise que su cliente no esté involucrado en temas relacionados con lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo (revise la Lista Clinton:https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf).
- Realizar inspecciones físicas (visuales) antes de cargar, para evitar que estas situaciones se presenten y, si llegan a ocurrir, evitar proporcionar un servicio a clientes que signifiquen un riesgo.
En la siguiente participación de esta serie sobre Lavado de Dinero: “riesgos sobre los clientes y recomendaciones”.
FUENTE:
Unidad de Información y Análisis Financiero, República de Colombia.
Por: Peter Schumacher (Pulse AQUÍ para leer su semblanza)