lavado de dinero

Lavado de dinero. Capítulo 2.

Mecanismos de prevención: riesgos sobre el producto.

Los bienes suntuarios (como carros de lujo, obras de arte, joyas, entre otros), que son de difícil cuantificación económica y su elevado valor permite movilizar grandes recursos de manera discreta, suponen un alto riesgo para quienes los producen y comercializan.

Aquí, algunas recomendaciones para las empresas relacionadas con este tipo de productos…

  • Fabricante: conozca detalladamente a los compradores de sus productos y, en lo posible, el destino final que le darán a la mercancía.
  • Comercializador: asegúrese de que sus proveedores importen las mercancías cumpliendo todos los requisitos legales.
  • Negociante de bienes lujosos: cerciórese de contar con los mecanismos para establecer el verdadero valor y origen de los bienes.

En la siguiente participación de esta serie sobre Lavado de Dinero: “riesgos sobre el servicio ofrecido y recomendaciones para evitarlos”.

FUENTE:

Unidad de Información y Análisis Financiero, República de Colombia.

Por: Peter Schumacher (Pulse AQUÍ para leer su semblanza)

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