Mecanismos de prevención: riesgos sobre el producto.
Los bienes suntuarios (como carros de lujo, obras de arte, joyas, entre otros), que son de difícil cuantificación económica y su elevado valor permite movilizar grandes recursos de manera discreta, suponen un alto riesgo para quienes los producen y comercializan.
Aquí, algunas recomendaciones para las empresas relacionadas con este tipo de productos…
- Fabricante: conozca detalladamente a los compradores de sus productos y, en lo posible, el destino final que le darán a la mercancía.
- Comercializador: asegúrese de que sus proveedores importen las mercancías cumpliendo todos los requisitos legales.
- Negociante de bienes lujosos: cerciórese de contar con los mecanismos para establecer el verdadero valor y origen de los bienes.
En la siguiente participación de esta serie sobre Lavado de Dinero: “riesgos sobre el servicio ofrecido y recomendaciones para evitarlos”.
FUENTE:
Unidad de Información y Análisis Financiero, República de Colombia.
Por: Peter Schumacher (Pulse AQUÍ para leer su semblanza)