EVOLUCIÓN PROGRAMA CTPAT (MÉXICO)
Dado que a partir de este año CTPAT ha definido como obligatorio el cumplir con nuevos requerimientos, mismos que a …
Robo al transporte de carga. (Más estadísticas y propuestas)
El robo al autotransporte de carga en México es uno de los grandes retos que enfrentan las líneas de transporte …
Tecnología para robar camiones de carga
En más de 75 por ciento de los robos a camiones de carga registrados en México, los delincuentes usan «jammers», …
Robo de carga en México. Carreteras más peligrosas.
CARRETERAS MÁS PELIGROSAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA EN EL TERRITORIO NACIONAL Cada 24 horas, 36 camiones de carga son …
Robo de carga en México
Durante el primer trimestre de 2019 (Q1-2019) se registró un total de 4 mil 640 incidentes de robo de carga …
Lavado de dinero. Capítulo 5.
Mecanismos de prevención: riesgos sobre los proveedores y canales de distribución. Las organizaciones que lavan activos ofrecen productos a precios …
Lavado de dinero. Capítulo 4.
Mecanismos de prevención: riesgos sobre los clientes. Una de las maneras de actuar de los “lavadores de dinero” es crear “empresas …
Lavado de dinero. Capítulo 3.
Mecanismos de prevención: riesgos sobre el servicio ofrecido. Es importante determinar si el servicio que ofrece cierta empresa puede ser …
Causas del lavado de dinero
¿Qué dicen los Líderes Coach quienes han escrito y desarrollado metodologías para erradicar el lavado de dinero? Como ejemplo se …
Lavado de dinero. Capítulo 2.
Mecanismos de prevención: riesgos sobre el producto. Los bienes suntuarios (como carros de lujo, obras de arte, joyas, entre otros), …